2017防范打击电信网络诈骗典型案例汇编｜央行支付结算管理

2017-12金融投资26📊 中国人民银行支付结算司免费

📄 文件全名: 《央行-2017防范打击电信网络诈骗典型案例汇编》
🎯 适合读者: 人民银行分支机构银行业金融机构非银行支付机构风控人员
📊 核心数据: 20个典型案例
银发〔2016〕261号文
2017年第19期
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本汇编由中国人民银行支付结算司发布，收录了2017年银行业金融机构和非银行支付机构在防范打击电信网络诈骗中的20个典型案例。内容涵盖封堵异常开户、堵截诈骗资金转移、追回ATM转账资金、及时止付冻结账户等关键环节，详细展示了如何落实银发〔2016〕261号文要求。适合人民银行分支机构、银行及支付机构风控人员、合规管理者、反欺诈从业者借鉴参考，举一反三，筑牢支付结算安全防线。

📋 核心要点(部分)

一、封堵异常开户案例
二、堵截诈骗资金转移案例

2017防范打击电信网络诈骗典型案例汇编｜央行支付结算管理

报告维度

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