FATF/OECD报告:投资公民身份和居留权方案被滥用于洗钱和逃税风险分析

2023-11金融投资📊 FATF/OECD¥3

📄 文件全名: 《金融行动特别工作组-投资方案滥用公民身份和居留权（英）》
🎯 适合读者: 金融机构政府监管机构投资移民中介
📊 核心数据: 62页, 2023, FATF/OECD
🏷️ 核心议题: #金融投资#FATF#OECD#逃税风险

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报告摘要

本报告由FATF和OECD联合发布，深入分析投资公民身份和居留权（CBI/RBI）方案被滥用于洗钱、逃税和逃避制裁的风险。报告基于62页详细分析，涵盖全球多个国家的案例，为金融机构和监管机构提供反洗钱建议。

📋 核心要点(部分)

执行摘要, 风险识别, 案例分析, 建议措施, 结论

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