FATF/OECD报告:投资公民身份和居留权方案被滥用于洗钱和逃税风险分析

2023-11金融投资📊 FATF/OECD¥3

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报告摘要

本报告由FATF和OECD联合发布，深入分析投资公民身份和居留权（CBI/RBI）方案被滥用于洗钱、逃税和逃避制裁的风险。报告基于62页详细分析，涵盖全球多个国家的案例，为金融机构和监管机构提供反洗钱建议。

本报告由FATF和OECD联合发布，深入分析投资公民身份和居留权（CBI/RBI）方案被滥用于洗钱、逃税和逃避制裁的风险。报告基于62页详细分析，涵盖全球多个国家的案例，为金融机构和监管机构提供反洗钱建议。核心数据:62页, 2023, FATF/OECD。

本报告由FATF/OECD发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融机构、政府监管机构、投资移民中介等读者参考。

重点分析了金融投资、FATF、OECD、逃税风险等议题。