反洗钱和反恐怖融资相关法律法规、监管文件汇编手册-含答记者问版本（3.0.230424）

文件汇编手册（3.0.230424） 反洗钱和反恐怖融资相关法律法规、监管文件汇编手册（1.0.220614） 第一部分 国家政策、法律、行政法规及司法文件 ................................................ 1核心数据:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 （中国人民银行、中国银行业监;《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 （中国银行保险监督管理委员会令 2019 年第 1 号）;《银行卡清算机构管理办法》 （中国人民银行、中国银行业监督管理委员会令 2016 年第 2 号） 157。

本报告由中华人民共和国中国人民银行发布,发布于 2024 年。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了保险、保险业等议题。