2023年中国反洗钱报告

报告摘要

一、完成第四轮反洗钱国际评估并积极准备第五轮评估… ……………………………………1 二、反洗钱制度建设和协调机制建设取得实质进展… …………………………………………1 三、反洗钱监管有效性持续提升… ………………………………………………………………2

核心要点

1. 一、完成第四轮反洗钱国际评估并积极准备第五轮评估… ……………………………………1
2. 二、反洗钱制度建设和协调机制建设取得实质进展… …………………………………………1
3. 三、反洗钱监管有效性持续提升… ………………………………………………………………2
4. 四、反洗钱监测分析不断取得新成效… …………………………………………………………4
5. 五、打击洗钱违法犯罪工作成效显著… …………………………………………………………5
6. 六、部际联席会议单位合力推进反洗钱工作… …………………………………………………6
7. 七、深入参与反洗钱国际合作… ……………………………………………………………… 11
8. 八、扎实开展反洗钱宣传培训工作… ………………………………………………………… 12

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