反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)

2025-09管理咨询8📊 中国人民银行免费

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报告摘要

第一条【目的依据】为预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》

第一条【目的依据】为预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》核心数据:包括立即停止向本办法第二条规定的名单所列对象及其代。

本报告由中国人民银行发布,发布于 2025 年。

覆盖 2025 年,全文约 8。

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适合战略规划、行业研究员等读者参考。

重点分析了管理等议题。