金融犯罪每年造成数万亿美元损失，但真正的社会代价往往被忽视。本报告基于对19个国家2300多名高管的独立调查，首次全面揭示金融犯罪的多维成本：从企业每年数百亿的合规支出，到被迫从事奴隶劳工的受害者、人口贩卖洗钱等隐秘链条。核心发现：尽管企业持续加大反欺诈投入，但损失仍在攀升；金融犯罪已不仅是企业问题，更侵蚀政府税收、加剧社会不平等。适合金融机构合规官、风险管理团队、反洗钱分析师、政府监管者及企业高管阅读，用于评估风险敞口、优化合规策略。
金融犯罪每年造成数万亿美元损失，但真正的社会代价往往被忽视。本报告基于对19个国家2300多名高管的独立调查，首次全面揭示金融犯罪的多维成本：从企业每年数百亿的合规支出，到被迫从事奴隶劳工的受害者、人口贩卖洗钱等隐秘链条。核心发现：尽管企业持续加大反欺诈投入，但损失仍在攀升；金融犯罪已不仅是企业问题，更侵蚀政府税收、加剧社会不平等。适合金融机构合规官、风险管理团队、反洗钱分析师、政府监管者及企业高管阅读，用于评估风险敞口、优化合规策略。
金融犯罪每年造成数万亿美元损失，但真正的社会代价往往被忽视。本报告基于对19个国家2300多名高管的独立调查，首次全面揭示金融犯罪的多维成本：从企业每年数百亿的合规支出，到被迫从事奴隶劳工的受害者、人口贩卖洗钱等隐秘链条。核心发现：尽管企业持续加大反欺诈投入，但损失仍在攀升；金融犯罪已不仅是企业问题，更侵蚀政府税收、加剧社会不平等。适合金融机构合规官、风险管理团队、反洗钱分析师、政府监管者及企业高管阅读，用于评估风险敞口、优化合规策略。核心数据:覆盖19个国家;2300名高管;企业预防支出达数百亿美元。
本报告由Thomson Reuters发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 32。
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适合金融机构合规官、风险管理分析师、反洗钱从业者、政府监管机构等读者参考。
重点分析了金融投资、Thomson、Reuters、调查等议题。