2018年金融犯罪真实成本调查报告｜Thomson Reuters全球调查

报告摘要

金融犯罪每年造成数万亿美元损失，但真正的社会代价往往被忽视。本报告基于对19个国家2300多名高管的独立调查，首次全面揭示金融犯罪的多维成本：从企业每年数百亿的合规支出，到被迫从事奴隶劳工的受害者、人口贩卖洗钱等隐秘链条。核心发现：尽管企业持续加大反欺诈投入，但损失仍在攀升；金融犯罪已不仅是企业问题，更侵蚀政府税收、加剧社会不平等。适合金融机构合规官、风险管理团队、反洗钱分析师、政府监管者及企业高管阅读，用于评估风险敞口、优化合规策略。

📋 核心要点(部分)

1. 引言
2. 调查方法
3. 金融犯罪的多维成本
4. 企业层面的财务影响
5. 社会与人权代价
6. 政府与监管视角
7. 行动呼吁