2017年中国反洗钱报告｜央行发布｜反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制

报告摘要

2017年，党中央、国务院高度重视反洗钱工作，央行会同部际联席会议成员单位以接受FATF第四轮互评估为契机，推动反洗钱制度突破性进展。报告系统梳理了国务院办公厅《三反意见》顶层设计、监管力度增强、监测能力建设、打击洗钱犯罪成效、国际治理合作等八大核心内容，涵盖20余项具体措施。适合金融监管机构、商业银行反洗钱部门、金融科技合规人员、法律从业者及政策研究者深度参考，助力理解中国反洗钱体系变革与合规风控新要求。

📋 核心要点(部分)

1. 国务院办公厅印发《关于完善反洗钱
2. 反恐怖融资
3. 反逃税监管体制机制的意见》
4. 接受金融行动特别工作组第四轮互评估准备工作顺利推进
5. 反洗钱监管力度显著增强
6. 反洗钱监测能力建设取得较大进展
7. 打击洗钱犯罪成效显著
8. 国内协调机制发挥重要作用
9. 积极参与反洗钱国际治理与合作
10. 反洗钱宣传培训持续深入开展