2017年中国反洗钱报告｜央行发布｜反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制

报告摘要

2017年，党中央、国务院高度重视反洗钱工作，央行会同部际联席会议成员单位以接受FATF第四轮互评估为契机，推动反洗钱制度突破性进展。报告系统梳理了国务院办公厅《三反意见》顶层设计、监管力度增强、监测能力建设、打击洗钱犯罪成效、国际治理合作等八大核心内容，涵盖20余项具体措施。适合金融监管机构、商业银行反洗钱部门、金融科技合规人员、法律从业者及政策研究者深度参考，助力理解中国反洗钱体系变革与合规风控新要求。

核心要点

国务院办公厅印发《关于完善反洗钱
反恐怖融资
反逃税监管体制机制的意见》
接受金融行动特别工作组第四轮互评估准备工作顺利推进
反洗钱监管力度显著增强
反洗钱监测能力建设取得较大进展
打击洗钱犯罪成效显著
国内协调机制发挥重要作用
积极参与反洗钱国际治理与合作
反洗钱宣传培训持续深入开展

报告信息

文件全名: 《央行-2017年中国反洗钱报告》
适合读者: 金融监管机构商业银行反洗钱部门金融科技合规人员法律从业者
数据来源: 多方数据交叉验证
核心议题: 金融投资反恐怖融资央行发布反洗钱

常见问题

《2017年中国反洗钱报告｜央行发布｜反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中国人民银行发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 14。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融监管机构、商业银行反洗钱部门、金融科技合规人员、法律从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、反恐怖融资、央行发布、反洗钱等议题。