FATF中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告2019｜第四轮国际评估

金融行动特别工作组（FATF）于2019年发布《中国反洗钱和反恐怖融资措施互评估报告》，全面评估中国在打击洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资方面的合规性与有效性。报告基于FATF 40项建议标准，涵盖风险认知、国际合作、监管框架及执法成果等核心领域。关键亮点包括对中国AM L/CTF体系的法律基础、可疑交易报告机制及金融情报运用能力的深入分析。适合反洗钱合规官、金融机构风控人员、法律从业者及金融监管机构研究人员参考。

本报告由FATF发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 280。

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适合反洗钱合规官、金融机构风控人员、金融监管机构、法律从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、FATF、反洗钱等议题。