2020年第二季度反洗钱监管处罚分析：银行与支付机构成重点

普华永道发布2020年第二季度反洗钱监管处罚报告，银行机构罚单数量最多（39家65笔），支付机构处罚金额最大（8家11笔共18835万元）。分析机构类型、处罚趋势及合规建议，助力金融机构优化反洗钱风控。核心数据:18835万元。

本报告由普华永道发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 8。

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适合金融机构合规人员、监管机构官员、反洗钱从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、银行等议题。